Помічник агресора Євген Казьмін і його ComInBank: від купівлі до краху Новости без границ

Разбор полетов занял бы не один том, и кого там только не было. А позже занимались перерегистрацией предприятий в “Крымском федеральном округе” и дискредитацией Украины в Балтии. АТЕК — история распилинга Гигантские производственные корпуса возле станции метро “Святошин” не так давно были гордостью киевской индустрии. Экскаваторный завод (сейчас АТЕК) реализовывал свою продукцию на все континенты.

Им стал пришедший в Коминбанк в мае этого года Руслан Кизяк. “КВВ Групп” долго скрывала факт ареста отца-основателя, пока наконец 19 мая не разразилась официальным заявлением, что “не считает необходимым отрицать, что руководитель компании Евгений Казьмин задержан правоохранительными органами Украины. Вместе с тем, мы категорически отрицаем какую-либо вину Казьмина и юристы группы в настоящее время готовят весь необходимый фактаж для опровержения предъявленных обвинений”. Кроме того, после аннексии Крыма время Казьмин перерегистрировал более 10 подконтрольных ему крымских предприятий (”Карбон — Строй”, “Рич Плюс”, “Грин”, “Кастодиан 2009” и других) в качестве российских налогоплательщиков. При этом прибыль от его коммерческих структур, расположенных на неоккупированной территории Украины, переводилась на счета принадлежащих ему фирм-нерезидентов, а оттуда — на счета крымских предприятий. Тайный сыск царя Гороха, дело о перстне с хризопразом, заговор черной мессы… Это всё уже осталось позади!

Суть подозрения сводится к тому, что под непосредственным управлением Казьмина осуществляется строительство жилья в Крыму, часть из которого предназначена для бесплатного выделения работникам Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел РФ. Здесь стоит добавить, что параллельно с основным бизнесом Казьмина непонятные имущественные перетурбации происходили и с его банком. 27 июля на сайте Коммерческого индустриального банка появилась информация, что некий иностранный инвестор (физическое лицо) договорился о приобретении 100% его акций. Якобы он аккредитован в НБУ и уже был инвестором одного из украинских банков. В самый разгар спора вокруг будущего латвийского завода, Служба безопасности Украины задержала главного акционера “КВВ групп” Евгения Казьмина, 28 апреля поместила его в СИЗО, после чего 1 мая Шевченковский районный суд Киева арестовал его. Вначале даже по рынку поползли слухи, что арест связан с проблемами “КВВ групп” в Латвии.

Это журналистам OBOZREVATEL подтвердила пресс-офицер полиции Винницкой области Анна Олейник. Спустя две недели семью нашли на Закарпатье и доставили в Винницу. С ними все было в порядке, их допросили и отпустили. Оснований задерживать Владимир Казьмина у полиции не было, так как на тот момент уголовное производство о мошенничестве открыто не было.

Несколько вечеров отдал общению с доктором Штейнгафтом на предмет прояснения для себя некоторых реалий немецкой жизни. Сам он, правда, саксонец и о баварцах говорит не шибко одобрительно, но все-таки знает о тамошней повседневности куда больше меня. Впрочем, советы Рудольфа Карловича, боюсь, не сильно мне помогут. Во-первых, он в Германии не живет уже довольно давно, и если что там изменилось, то и не знает, а, во-вторых, я его слушал, честно говоря, вполуха, потому как при нашем разговоре присутствовала докторская дочка. Мешала слушать своего отца, как вы понимаете. Амалия деловито и с хорошо заметным умением строила мне глазки, периодически аккуратно встревала в беседу, в общем, нахально и недвусмысленно провоцировала у меня интерес к своей персоне, маскируя свои действия этакой полудетской непосредственностью.

ДС”, что владеть собственностью и управлять бизнесом в Крыму после его аннексии “практически нереально”. Мы выплатили все долги кредиторам, поставщикам и трудовому коллективу, регулярно выплачиваем зарплату. Но рабочих, которые получают зарплату, вооруженные люди не допускают на работу. Каких инвестиций мы ждем в экономику, если на бумаге законы есть, но они не работают. Во всех сегментах экономики происходит спад, но хуже, чем было, уже не будет. Когда министром доходов и сборов был Клименко, металлоломный бизнес практически уничтожили.

Таким образом, Евгений Казьмин будет владеть 100% акций банка. Каким видит будущее АО «Коммерческий Индустриальный Банк» — вопросы новому собственнику. Евгений Казьмин является владельцем холдинга “КВВ Групп”, который входит в тройку крупнейших операторов Украины по сбору и переработке отходов металлургический предприятий и лома.

• Зато в него вошли три новых члена, один из которых — Валентин Поваляев — стал его новым главой.
• За скандальным банком ComInBank, который сейчас очень близок к банкротству, также стоит Е.Казьмин, несмотря на формального заграничного владельца.
• Следователь СБУ указывает на то, что подозреваемый регулярно осуществляет авиаперелеты в страны ЕС и другие, владеет недвижимостью, а потому имеет реальные возможности уклонения от следствия путем выезда за пределы страны.
• Однако, несмотря на документальные доказательства, которые фигурировали в деле, через пять месяцев прокурор, ведущий уголовное производство, ходатайствовал об освобождении Е.

Далее в управление банком и в наблюдательный совет Казьмин запустил своих людей, которые мало что смыслят в банковском деле. Также назначил он главой Набсовета КомИнБанка свою любовницу Анну Александровну Венглинскую и для проформы сделал ее начальником отдела кадров. Казьмину эта сумма показалась большой, поэтому он пообещал Олейнику и Березовику премию в 10 % от суммы, которую те смогут сбить с указанной цены, неважно каким способом. Примечательно, что банк был куплен, но вот с «премией» Казьмин своих работников прокидал.

1 августа 2016 года Соломенский райсуд Киеваналожил арест на 100 процентов собственности в капитале ООО «КВВ Груп», ООО «Кастодиан 2009» и ООО «Ферромарт». В дальнейшем неустановленные лица на основании поддельных документов внесли изменения в состав участников и руководителей этих компаний и были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. Однако, несмотря на документальные доказательства, которые фигурировали в деле, через пять месяцев прокурор, ведущий уголовное производство, ходатайствовал об освобождении Е. Основанием для этого якобы стал тот факт, что подозреваемый добровольно сообщил следствию о своей финансовой деятельности, ставшей впоследствии предметом разбирательства, еще до того, как ему инкриминировали соответствующую статью.

“КВВ групп” осуществляет деятельность по заготовке металлолома, учредители – Валерий Кришталь и Евгений Казьмин. По его словам, сам он лично не совершает действий, связанных с финансированием оккупационной власти, которая направлена на изменение границ страны. По мнению следователя, данное лицо подозревается в совершении тяжкого преступления, и есть риск, что оно может скрываться от правосудия, уничтожать улики, влиять на свидетелей и препятствовать расследованию.

Есть конкретные договоренности относительно членства в Евросоюзе: Зеленский — о результатах саммита Украина-ЕС

Дело шло долго и медленно, только спустя три года по решению Печерского районного суда в рамках дела об уклонении от уплаты налогов должностными лицами ЧП «КВВМПУ» в особо крупных размерах в офисе ООО «Вторстальмет» на бульваре Т. По делу Евгения Казьмина можно собрать еще немало интересных для правоохранительных органов фактов и улик. В 2000-х годах Казьмин построил свой бизнес на металлоломе – развале постсоветских предприятий и переплавке былых экономических мощностей на строительную арматуру. Наряду со снаряжением предприятий, «под нож» пошли и корабли Черноморского флота, разрушая национальную систему безопасности. В прошлом году банк произвел ребрендинг, представив новый корпоративный стиль вместе с сокращенным названием ComInBank, и приступил к внедрению новой стратегии долгосрочного развития на рынке Украины. Правоохранители уже начали уголовное производство по факту мошенничества.

Что-то мне в последнее время стала слишком уж часто сниться моя прежняя жизнь… Я уж и забывать ее начал за всей той круговертью, что последовала начиная с переноса моего сознания в тело Алеши Левского, а тут тебе пожалуйста — лежи и смотри. Да еще и события из той жизни снились далеко не самые приятные — то как валялся в больнице с пневмонией, то как в лихие девяностые периодически влезал в очередное дерьмо, чтобы денег заработать, то еще что-нибудь в том же духе. Вот в чем, спрашивается, смысл этого ночного кинофестиваля?

И дало им время до весны на разработку плана реструктуризации. Заодно появился термин “ключевой инвестор”, коим является Евгений Казьмин из “КВВ Групп”. Откровенно говоря, в чем разница подходов, непонятно, – стороны дружно пилили заводской металл. Более того, еще год назад стороны исчерпывающе расписали цели и достижения друг друга. “Предприятие будет полностью уничтожено и порезано на металлолом”, – говорили одни, а вторые напоминали, что 20 цехов и так уже порезали. Параллельно собственники долго, подробно и доказательно обвиняли друг друга в том, что те жулики, укравшие акции, и сетовали на урон деловой репутации.

Старый собственник ушел, новый пришел, но официально банк не переоформлен, нужно пройти юридическую процедуру. Для этого Казьмин обращается в юридическую контору «Остапов и партнеры», где Казьмину предлагают оформить одиннадцать долей банка по 9% на подставных людей – на тот момент НБУ для владельцев долей размером менее 10% не требовал подтвердить официальные доходы. Оборотка Сидоренко из банка была ему отдана, а где взять очередную оборотку? С оффшоров своих Казьмин деньги не хотел загонять, нужно было их купить на рынке. Но эти деньги немедленно выводились из банка – Казьмин выдавал их в качестве кредитов своим или связанным с ним предприятиям» — утверждает бывший руководитель юридической службы. Но активы предприятий Казьмина – это, в основном, площадки для хранения купленного металлолома.

Адвокаты Казьмина принимают меры, чтобы суд назначил сумму залога, для выхода предпринимателя из СИЗО. Если решение суда будет положительным, Казьмин останется в местах лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. “Он действительно вложил часть средств, есть данные о платежах, но нет информации о более чем 10 миллионах гривен”, – рассказал источник. Разговор не оставляет сомнений в том, что Владимир действительно занимал у коллег по бизнесу крупную сумму. Всего, по предварительным подсчетам, около 500 тысяч долларов.

При полном или частичном воспроизведении материалов прямая гиперссылка на LB.ua обязательна! Перепечатка, копирование, воспроизведение или иное использование материалов, в которых содержится ссылка на агентство “Українськi Новини” и “Украинская Фото Группа” запрещено. Мало кто сомневается, что архитектором массовой гибели руководства МВД Украины 18 января в Броварах является некогда всесильный, почти что “делатель президентов” Арсен Аваков.

Гороскоп на 4 февраля: Львам – предложение, Ракам – домашние дела

Одно из самых крупных его вложений – 370 тысяч долларов. И если сначала он просто молчал, не отвечал на вопросы, то на другой записи (уже внутри гостиничного номера) он подтверждает долги. Рассказывает, что у него ничего не осталось, а деньги он якобы потерял на пирамиде.

Казьмин начинает закладывать свои квартиры, а также площадки и цеха, на которых он грузит лом. По факту, кредиты берутся под собственные компании, в которых Казьмин ставит учредителями своих бухгалтеров и других работников. Всё делается под хозяина, в схематозах участвуют все работники Казьмина, но по документации всё чисто. Как рассказал Мазур, если сейчас Нацбанк продолжит разбираться, куда же ушли деньги, взятые в кредит АО «КИБ», то пострадают те, кого подставил Казьмин, а сам он выйдет чистым из воды.

Числится в 176 документах судреестра с криминалками. Компания проходит по 112 документам единого судебного реестра, среди которых много криминалок. — ТОВ «КВВ СТРОЙ» – зарегистрировано в Киеве со статусным фондом свыше 5,4 миллиона гривен. Бенефициар Саидов Жамшид тоже в Узбекистане. Компания числится в восьми санкционных списках, а также имеет налоговый долг в размере 37 тысяч гривен.

В конце 2014 года по результатам открытого тендера г-н Казьмин приобрел неработающий металлургический гигант АО “Liepajas Metalurgs” в городе Лиепая и вложил в завод миллионы долларов, чтобы в 2015 году возобновить его деятельность. AVELLUM консультировала Deutsche Beteiligungs AG касательно проведения юридического аудита прав на недвижимое имущество, прав интеллектуальной собственности, трудовых отношений и социальных льгот работников украинской компании группы Braun. Хотя в материалах дела фигурируют «неустановленные лица», понятно, что на территорию закрытого элитного жилкомплекса, в квартиру, которая принадлежит семье Кришталя, могли попасть немногие. А проверка собственников по реестру показала, что руководителем , учредителем и конечным бенефициарным владельцем нескольких фирм стал бывший крымский депутат – севастополец Сергей Кондратевский, после серии скандалов перебравшийся в Москву.

Как бы там ни было, но разборки между акционерами “КВВ групп” напрямую затрагивают теперь интересы государства. “Корпоративные права могут быть незаконно реализованы другим юридическим и физическим лицам”, – считают следователи Нацполиции. Согласен с этим и Соломенский райсуд, арестовавший доли в ключевых структурах “КВВ групп”. И дальнейшая судьба этого бизнеса, очевидно, будет зависеть от приговора все еще находящемуся под стражей перцовский укрзализныцяу. Самого Казьмина задерживали, но не за нарушение с домом, а за финансирование сепаратизма – как оказалось, бизнесмен строил на территории оккупированного Крыма жилые комплексы, квартиры в которых впоследствии дарил ФСБшникам и крымским правоохранителям.

А за день до исчезновения у валютчиков он взял 150 тыс. Материалы для публикации на сайте «Бессмертный полк Луганщины» предлагают все желающие. ОД «Мир Луганщине» не несёт ответственности за содержание опубликованных материалов. Собралась классная компания, и думали акклиматизироваться на классике и попробовать что-то на северной стене. Но по техническим причинам я пропустил свой самолет и вертолет, поэтому ехать с опозданием и отдельным от остальных участников графиком акклиматизации смысла не было. Я присоединился к своему товарищу Леше Казьмину, который ехал с тремя знакомыми ребятами из Москвы в Терскей-Алатау.

Несмотря на то, что обороты компании из года в год росли, в публичной плоскости она не фигурировала. И даже тот факт, что с весны 2009 года ЧП начало «экспансию на материк», не изменил это положение. Однако в 2010 году один из учредителей фирмы – Е. Казьмин стал депутатом Севастопольского городского совета от Партии Регионов. И тот факт, что место депутата практически всегда оставалось пустым, заставляло СМИ заполучить компанию в свой объектив.

Интересный проект, было над чем поработать. Хорошая коммуникация з Назаром, быстрая реакция на все вопросы. В целом все супер, будем сотрудничать и дальше. Казьмин, никогда не плативший налоги, ищет вариант.